电 话：237577
传 真：86-0535-6731528
邮 箱：398764426@qq.com
网 址：www.jnlyzg.com
地 址：烟台市芝罘区卧龙园区通洋路33号
到2025年2月14日收盘，合兴包装（002228）报收于3.02元，较上星期的3.05元跌落0.98%。本周，合兴包装2月10日盘中最高价报3.08元。2月14日盘中最贱价报3.0元。合兴包装当时最新总市值36.93亿元，在包装印刷板块市值排名22/42，在两市A股市值排名3551/5130。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月13日举行，会议审议经过了以下抉择：- 审议经过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的方案》，确认了战略委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会的成员名单及其主任委员。- 推举许晓光先生为公司第七届董事会董事长，许晓荣女士为副董事长，任期三年。- 聘任许晓光先生为公司CEO，林海生先生、康春华女士、刘武先生为公司高档管理人员，任期三年。康春华女士一起担任公司董事会秘书。- 聘任陈进加先生为公司内审部负责人，任期三年。- 聘任王萍萍女士为公司证券业务代表，任期三年。
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次暂时股东大会的法律意见书
福建天衡联合律师业务所承受公司托付，指使黄臻臻律师、廖明骐律师到会并验证股东大会的合法性。本次股东大会于2025年2月13日举行，会议审议经过了董事会和监事会换届推举、董事和监事补贴规范、刊出部分回购股份等方案。
厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次暂时股东大会于2025年2月13日下午14点30分举行，会议审议经过了以下方案：1. 董事会换届推举第七届董事会非独立董事和独立董事；2. 监事会换届推举第七届监事会非职工代表监事；3. 第七届董事会董事补贴规范；4. 第七届监事会监事补贴规范；5. 刊出部分回购股份。
关于完结董事会、监事会换届推举及聘任高档管理人员、内审部负责人、证券业务代表的公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司完结第六届董事会、监事会换届推举及聘任高档管理人员、内审部负责人、证券业务代表。第七届董事会由7名董事组成，包含非独立董事许晓光、许晓荣、林海生、邱素英，独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊。第七届监事会由非职工代表监事郑恺靖、卢璐芬及职工代表监事林伟毅组成，郑恺靖任监事会主席。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会高档管理人员提名人进行了审理，并发表意见如下：- 经审理提名人许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生的个人经历等有关的材料，未发现其存在不得担任公司高档管理人员的景象。- 赞同提名许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生为第七届董事会高档管理人员提名人。
厦门合兴包装印刷股份有限公司举行第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议及2025年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于刊出部分回购股份的方案》。公司将刊出回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股，削减注册资本27,299,927元；因可转化公司债券转股添加4,984股，注册资本添加4,984元。归纳后，公司总股本将由1,222,834,829股变更为1,195,539,886股，注册资本由人民币1,222,834,829元变更为1,195,539,886元。
厦门合兴包装印刷股份有限公司发布关于回购公司股份份额到达2%暨回购发展公告。公司于2024年5月23日举行第六届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于回购公司股份方案的方案》，决议运用自有资金以会集竞价方法回购公司股份，用于职工持股方案或股权鼓励方案。到2025年2月14日，公司累计回购股份24,618,916股，占总股本2.01%，最高成交价为3.05元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为66,072,577.48元（不含买卖费用）。
以上内容为证券之星据揭露信息收拾，由智能算法生成（网信算备240019号），不构成出资主张。回来搜狐，检查更加多
